Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

(Subsanación)

En los anuncios de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Wind Privat Equity SCR, de régimen simplificado, S.A., publicados en el diario El País y en el BORME del pasado 24.05.2011, se ha detectado un error material, en relación a la hora de celebración de la mencionada Junta, por lo que, mediante el presente anuncio, se procede a su subsanación: la hora de su celebración es la de las 16.30 horas en vez de la de las 10.00 horas, manteniéndose el resto del texto del anuncio en su integridad.

Barcelona, 30 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. D. Rafael Castilla López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Wind Privat Equity SCR, de Régimen Simplificado, S.A. a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las diez horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avda. Diagonal, nº 464, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, en su caso, de renuncia de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Renovación de Auditores.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el Art. 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 18 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Sr. D. Rafael Castilla López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Wind Privat Equity SCR, de régimen simplificado, S.A. a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2010, a las diez horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avda. Diagonal, n.º 464, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Renovación de auditores.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el art. 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Wind Privat Equity SCR, de régimen simplificado, S.A. a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2009, a las diez horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avda. Diagonal, n.º 464, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.- Propuesta modificación Artículo 5º de los Estatutos Sociales. Informe Justificativo elaborado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de septiembre de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Sr. D. Rafael Castilla López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Wind Privat Equity SCR, de régimen simplificado, Sociedad Anónima, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2009, a las diez horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avenida Diagonal número 464, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 de la entidad.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la entidad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.

Otros anuncios y avisos legales

El Consejo de Administración de la Sociedad WIND PRIVAT EQUITY SCR de régimen simplificado S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5º de los Estatutos Sociales y de conformidad con el Art. 42 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, aprobó, en su reunión del pasado 17 de diciembre de 2008 proceder a exigir el desembolso del 50% de los dividendos pasivos que quedaron pendientes de desembolso con ocasión de la constitución de la sociedad, autorizando asimismo a la Comisión Delegada para la ejecución del acuerdo y, en particular, para la fijación del plazo a partir del cual deberá efectuarse la publicación del correspondiente anuncio exigiendo el desembolso del dividendo pasivo.

En virtud de dicha autorización, la Comisión Delegada de la entidad, en su reunión del pasado 4 de febrero de 2.009, acordó: a) Se conceden dos plazos para el desembolso de dividendos pasivos: el 50 % del desembolso pendiente, por todo y como máximo, antes del 31 de mayo de 2009, y el 50 % restante, por todo y como máximo antes del 30 de octubre de 2009. b) La fecha de inicio del desembolso de los dividendos pasivos será de un mes a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del presente anuncio. Asimismo, se hace saber que, transcurridos los indicados plazos, sin haber realizado los desembolsos oportunos, se incurrirá en mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 43 de la Ley de Sociedades Anónimas, con los efectos previstos en el citado cuerpo legal. c) El desembolso de los dividendos pasivos se realizará mediante aportación dineraria en la cuenta abierta a nombre de la sociedad en la entidad PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U., en la que se indicará el nombre y apellidos y documento nacional de identidad, o bien la razón social y el NIF del accionista, así como el concepto del ingreso ?Aportación de capital: Desembolso de dividendos pasivos?. d) El período para realizar las aportaciones quedará cerrado, por todo y como máximo, el día 30 de octubre de 2009.

Barcelona, 18 de febrero de 2009.- El Secretario Técnico no consejero del Consejo de Administración, D. Rafael Castilla López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Wind Privat Equity Scr, de Régimen Simplificado, S.A. a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2008, a las diez horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avda. Diagonal n.º 464, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 de la entidad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Sr. D. Rafael Castilla López.-27.778.