VIÑAS AGRUPADAS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social situado en la calle Madridejos nº 10 de Villafranca de los Caballeros (Toledo), el día 1 de junio de 2.009 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Renuncia, cese y nombramiento del Administrador Único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2.008.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tiene cualquiera de ellos a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villafranca de los Caballeros, 20 de abril de 2009.- El Administrador Único, Felisa Rodríguez Romo.