VICENTE GABILONDO E HIJOS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2005, a las dieciséis horas y treinta minutos, en la sede social, barrio Málzaga, s/n, Soraluce (Guipúzcoa) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador. Cuarto.-Revisión y actualización anual de la remuneración del órgano de administración. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reelección y/o nombramiento de Auditor de la Sociedad. Sexto.-Facultar al Administrador de la Sociedad para realizar cuantas subsanaciones, aclaraciones y adiciones fueren precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados, si ello fuera necesario. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Soraluce, 13 de abril de 2005.-El Administrador único, Roberto Gabilondo Urra.-16.259.