VICENTE GABILONDO E HIJOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por el Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2001, a las diecinueve horas, en la sede social, barrio Malzaga, sin número, Soraluce (Guipúzcoa), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del órgano de administración, destitución del Consejo de Administración y del Consejero delegado y nombramiento de Administrador único.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la nueva redacción de los artículos 16, 25, 28, 29 y 30 de los Estatutos sociales, como consecuencia de la adopción del acuerdo anterior.

Tercero.-Aprobación, si procede, de sustitución de Consejero nombrado por sistema proporcional: Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes correspondientes, teniendo los señores accionistas el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

20590 Soraluce, 9 de marzo de 2001.-El Consejero delegado, Roberto Gabilondo Urra.-11.322.

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL.