Convocatoria de Junta general ordinaria de la entidad mercantil Vicente de los Rios S.A.

Vicente de los Rios S.A., en ejecución de acuerdo adoptado por el Administrador Único, convoca Junta General Ordinaria de Sres. Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, a las 11.30 h., en el domicilio social sito en la antigua Ctra. N-III, km. 81,300 del municipio de Tarancón (Cuenca), y de no alcanzarse el quórum legal y estatutariamente requerido, la citada Junta se reunirá, en segunda convocatoria, en igual lugar y hora, el día 25 de junio de 2.003, lo que en su caso, se anunciará.

El Orden del Día de la Junta General Ordinaria que se convoca es la deliberación y decisión de la Junta de Accionistas sobre los asuntos que integran el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas del ejercicio social del año 2.002, del Balance, del Informe de Gestión, Memoria y Cuenta de Resultados y aplicación del resultado del ejercicio social del referido año 2.002.

Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad relativa al ejercicio del año 2.002.

Tercero.-Informe del Sr. Administrador Único sobre hechos relevantes del ejercicio social 2.002 y perspectivas del ejercicio social 2.003 hasta la fecha de la celebración de la Junta que se convoca.

Cuarto.-Acuerdo para el nombramiento de Auditor de la Sociedad conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas por tiempo que no sea inferior a tres años, ni superior a nueve, con inicio de su función a partir del ejercicio social empezado el 1 de enero de 2.003.

Quinto.-Acuerdo para facultar, tan ampliamente como en derecho sea menester, al Administrador Único para la formalización de los acuerdos adoptados, para la elevación de su escritura pública si ello fuera necesario, para obtener las inscripciones que procedieren en el Registro Mercantil correspondiente, y otorgamiento de facultades para que el citado Administrador Único pueda efectuar las rectificaciones precisas, en función de la calificación verbal o escrita que dé el Registro Mercantil y a los solos efectos de la inscripción de los Acuerdos adoptados en los Libros del Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Acuerdo para la aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, durante todos los días laborables de 8 a 14 h., los documentos referentes al ejercicio del año 2.0002, cuyas cuentas serán sometidas a la aprobación de la Junta General, con los Informes complementarios que procedan, pudiendo obtener también los Sres. Accionistas, dicha documentación, de forma gratuita en el domicilio social o interesar su envío por la sociedad, lo que será efectuado sin coste alguno por el accionista.

Para la asistencia a la Junta General Ordinaria que se convoca el Sr. o los Sres. Accionistas que lo deseen pueden delegar su representación por escrito y con carácter específico para esta Junta a favor de cualquier persona, entendiéndose que la asistencia personal del accionista constituye revocación de la representación que haya podido ser otorgada por aquél.

Tarancón, 7 de mayo de 2003.-El Administrador Único.-20.168.