VERDEÑA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Se convoca Junta general extraordinaria de socios de la entidad ?Verdeña, S.A.?, que se celebrará, en la Notaria de Posada de Llanera, sita en la avenida Prudencio González, n.º6, 1.º A, en primera convocatoria, el día 10 de septiembre de 2009, a las 17:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 11 de septiembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y renuncia del Administrador don Isaac Manuel Ibáñez Pascual.

Segundo.- Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Tercero.- Disolución y, en su caso, liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Junta y delegación para la elevación a público de los acuerdos tomados.

Asimismo, se hace constar que de acuerdo con el artículo 114 de la L.S.A. el órgano de administración de la sociedad solicitará la presencia del Notario del Ilustre Colegio Notarial de Asturias, don José Alfonso García Álvarez, a los efectos de que sea levantada acta notarial de la Junta.

Llanera, 31 de julio de 2009.- Isaac Manuel Ibáñez Pascual, Administrador.