VARPE CONTROL DE PESO SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Osona número 21 (Polígono Industrial Can Casablancas), de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), el día 4 de marzo de 2005, a las 11.00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente 5, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de cargos, con la consiguiente modificación de estatutos sociales, de ser necesaria. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, informe sobre las mismas y demás documentos relativos a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar y obtener de la Sociedad la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Sant Quirze del Vallés, 4 de febrero de 2005.-El Administrador solidario, don Antonio Montero Restoy.-4.903.