VALLUELO SA

Junta general ordinaria

El Administrador Solidario de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 23 de mayo de 2005, a las 11,00 horas, en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Canalejas, número 7, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento del órgano de administración. Quinto.-Delegación de facultades en el órgano de administración para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se comunica a los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta para su examen, y asimismo que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 2005.-El Administrador solidario, Hossein Sabet Baktach.-17.440.