VALLUELO SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Administrador solidario de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de diciembre de 2001 a las once horas, en Las Palmas de Gran Canaria, hotel "Imperial Playa", calle Ferreras, número 1, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos relativos a la aprobación de cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios sociales comprendidos entre 1992 y 2000, ambos inclusive; al traslado del domicilio social, a la adaptación de los Estatutos de la sociedad a la nueva Ley de Sociedades Anónimas, y a la reducción y aumento simultáneo del capital social de la sociedad, adoptados por las Juntas generales ordinarias, y en su caso, extraordinarias de accionistas de la sociedad de fechas 17 de junio de 1992, 2 de septiembre de 1999, 29 de junio de 2000 y 25 de junio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes a los ejercicios sociales comprendidos entre 1992 y 2000, ambos inclusive.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios sociales comprendidos entre 1992 y 2000, ambos inclusive.

Cuarto.-Redenominación de capital social en euros y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales de la sociedad, redactados con arreglo a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ratificación del convenio urbanístico de gestión concertada aprobado por el Ayuntamiento de Pájara, con fecha 2 de junio de 2000.

Séptimo.-Delegación de facultades en el órgano de administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Autorización para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos previstos en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales comprendidos entre 1992 y 2000, ambos inclusive. Del mismo modo, a los efectos previstos en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de las propuestas de redenominación del capital social en euros y la modificación de los Estatutos sociales a que se refieren los puntos cuarto y quinto del orden del día, así como los informes del Administrador solidario justificativos de dichas propuestas de modificación.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 2001.-El Administrador solidario.-61.006.