Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Nombramientos.

Disolución.

Se disuelve la sociedad voluntariamente.

Extinción.

El 2 de noviembre de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.

Balances

Disolución y liquidación.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de "Urmar Inversiones SICAV, Sociedad Anónima" en su reunión del día 21 de abril de 2009 aprobó por unanimidad, entre otros acuerdos, su disolución por la causa del artículo 260.1.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas, así como la apertura del periodo de liquidación conforme a lo establecido en los artículos 266 y siguientes de dicho cuerpo legal. Asimismo, en su reunión del día 7 de mayo de 2009 aprobó por unanimidad el Balance Final de Liquidación de la Sociedad que se transcribe a continuación así como la cuota de liquidación a percibir por los accionistas.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Liquidador único, José Ramón Urtasun Amann.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 25 de junio de 2008, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 26 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 19 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Koldo Urtasun Martínez-Fresneda.-34.043.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 27 de junio de 2007, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 28 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Boadilla del Monte, 19 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Urtasun Martínez-Fresnada.-34.219.