URANIA Y GEA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad URANIA Y GEA, S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2016, a las 9,30 horas, en la calle Príncipe de Vergara, 211, 1.º A, esc. D, Notaría de D. Jorge Sáez-Santurtun Prieto, de Madrid, y el día 30 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015 y de la Propuesta de Resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se informa a los Sres. accionistas que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los Sres. accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.

Madrid, 21 de abril de 2016.- Administradora única.