UNODATA NETWORKS SA

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «Unodata Networks, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, avenida J.V. Foix, número 33, bajos, el día 28 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a la Reserva por prima de emisión por importe de 1.665.076,28 euros. Segundo.-Proponer y aprobar, en su caso, la reducción del capital social a cero, para sanear las pérdidas de ejercicios anteriores, (2003 y anteriores), que ascienden a 480.039,80 euros, después de la compensación propuesta en el punto primero del Orden del Día, restando unas pérdidas por compensar de 193.513,19 Euros y el capital social cero. Tercero.-Proponer y aprobar, en su caso, la simultánea ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias y hasta un máximo de 1.000.000 euros mediante la emisión de nuevas acciones, facultando al órgano de Administración de la compañia a fin de que pueda ejecutar el presente acuerdo, fijando las condiciones del aumento. En caso de suscripción incompleta, proponer y aprobar, en su caso, que el capital social se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Cuarto.-Facultar a una o más personas para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por los Administradores y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 26 de noviembre de 2004.-Administrador único, Carolina Dolz Ulldemolins.-54.958.