Junta General Extraordinaria Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad "Unión Panadera Segoviana, Sociedad Anónima", a asistir a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 10 de abril de 2014, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 11 del mismo mes y año a las 13:30 horas, en el domicilio de la entidad, sito en el Polígono Industrial de El Cerro, calle Somosierra, número 36 (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración a los efectos del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Facultar al Presidente de la Sociedad o a otra u otros de los Consejeros para elevar a públicos y protocolizar los acuerdos que se adopten en esta Junta General.

Tercero.- Aprobación del Acta.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la Junta.

Segovia, 18 de febrero de 2014.- El Secretario Miembro del Consejo de Administración, Julio Matesanz Conde.