TRANSTACT CARGO CENTRO SA

Convocatoria de Junta general de accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Transtact Cargo Centro, S.A., don José Manuel Pesquero Escudero, convoca a los sres. socios a una Junta general de accionistas a celebrar en la localidad de Coslada, 28820 (Madrid), calle Rivas, número 8, local, el día 30 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008, si hubiera lugar.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor para los próximos tres años.

Se hace saber a los socios del derecho que les asiste a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, estando, desde este momento, dichos documentos e informe a su disposición en el domicilio social de la sociedad, habiendo remitido copia de los mismos con anterioridad a esta convocatoria a todos los accionistas. Esta convocatoria se publica en el BORME y en "La Razón.

Coslada, 20 de noviembre de 2009.- José Manuel Pesquero Escudero, Presidente.