Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la mercantil que se celebrará, en el domicilio social, sito en Sallent (Barcelona), Polígono Industrial Illa Sud, Calle Tomás Viladomiu, parcelas 32, 33 y 34, en primera convocatoria el próximo día 17 de septiembre de 2008 a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007, así como de la Propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reducción de capital social a cero euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones en que se divide el capital social, y simultáneo aumento de capital hasta la suma de 550.035,20 euros mediante la emisión de 4.576 acciones, de 120,20 euros de valor nominal cada una de ellas; en su virtud, dar nueva redacción al artículo 5.° de los estatutos sociales. Cuarto.-En la parte de capital social no suscrito por los actuales accionistas, exclusión del derecho de adquisición preferente de los mismos para dar entrada a nuevos socios. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación de la presente, los accionistas de la sociedad tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas; así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de la Administradora y del Auditor de Cuentas relativos a la reducción y ampliación de capital propuestas. Igualmente podrán solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de copia de los mencionados documentos y solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente en ésta, los informes o aclaraciones que estimen oportunos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sallent, 15 de julio de 2008.-La Administradora única, D.ª Olga Pla Palat.-46.596.