TRANSFORMADOS DEL ACERO SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, para su reunión en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Gijón, polígono industrial I, Camino del Melón, s/n., Tremañes, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la Memoria del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2008. Segundo.-Traspaso del saldo que figura en la partida V: Resultados de ejercicios anteriores, por importe de 366.225,16 a Reservas libres. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración y del equipo directivo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorizaciones. Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas elaborados por el órgano de Administración, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y del auditor, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 15 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alonso Osete.-36.059.