TRANSFORMADOS DEL ACERO SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 28 de junio de 2007, a las diecisiete horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Gijón, polígono industrial I, camino del Melón, s/n, Tremañes, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la Memoria del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Reestructuración de los cargos dentro del Consejo de Administración y modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración y del equipo directivo. Cuarto.-Aumento del capital social en la cantidad de 240.000 euros con cargo a reservas libres, mediante aumento del valor nominal de cada acción en 4 euros, con lo que el nuevo valor nominal queda fijado en 5 euros, y modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.-Reducción del capital de la sociedad en la cantidad de 12.040 euros por amortización 2.408 acciones que la sociedad tiene en cartera, sustitución de los títulos de las acciones emitidas y modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorizaciones. Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas elaborados por el órgano de administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alonso Osete.-36.846.