TRANSFORMADOS DEL ACERO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el polígono industrial I, camino del Melón, s/n., Tremañes, Gijón, domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2006, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 27 de junio de 2006, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la Memoria del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Cese o sustitución, en su caso, de todos o parte de los miembros del Consejo de Administración y designación de nuevos Consejeros. Tercero.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y del equipo directivo, y consiguiente modificación estatutaria en su caso. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alonso Osete.-26.601.