Junta General Ordinaria

D. Jaume Antoni Aguiló Morales, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Tramontana, S.A., convoca a los accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el local social de la entidad, calle Marina, 16, bajos, del Puerto de Soller (Mallorca), el próximo 11 de abril de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente 12 de abril, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria. Cualquier accionista tiene a su disposición los documentos que han de ser aprobado a fin de examinarlos y solicitar información sobre los mismos. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de los Consejeros Delegados y de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Adquisición preferente, si procede, por la Sociedad de las acciones de D.ª Margarita Bosschaerts. Quinto.-Modificación de los Estatutos.

Se restringe la libre transmisibilidad de las acciones, en el sentido que el Órgano de Administración dispone de quince días naturales desde la comunicación de venta, para denegar la autorización, en base a:

Ser el futuro adquirente, directa o indirectamente, competidor de la Sociedad.

Condena firme del futuro adquirente por delitos contra la propiedad.

Sexto.-Facultar a D. Jaume Antoni Aguiló Morales, para elevar a instrumento público, los acuerdos sociales adoptados por esta Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Soller, 10 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, D. Jaume Antoni Aguiló Morales.-10.624.