Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Tramontana, S. A., con domicilio social en calle Playa de'n Repic, s/n, Puerto de Sóller, N.I.F. n.o A-07017148, ha acordado en la reunión celebrada el 23 de marzo de 2004, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, señalando al efecto el día 29 de abril de 2004 a las 17 horas, para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del Día que se enuncian a continuación: Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas.

Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos miembros del mismo.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Delegación en el Sr. Presidente o Secretario de la Junta General de Accionistas, de forma indistinta, para en su caso, proceder a la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores a dicho efecto.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y el informe de las mismas. Podrán asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales.

Sóller, 31 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Frontera Boscana.-12.462.