Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 28 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos a celebrarse en Madrid, en la calle Zurbano, 46, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias e informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2011.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de sesión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición las informaciones y documentación objeto del examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Administrador Único BLOM CGR SPA, representada por Giovanni Banchini.