TORREJON SALUD SA

Por acuerdo del consejo de administración de Torrejón Salud, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del pasado 22 de septiembre de 2023, se acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. A tal efecto, se facultó a la presidenta del consejo de administración y al secretario no consejero para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pudieran adoptar las actuaciones que estimaran convenientes o necesarias para la válida convocatoria y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. En consecuencia, se convoca la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración, en primera convocatoria, el próximo 14 de diciembre de 2023, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Calle Mateo Inurria, sin número, Torrejón de Ardoz (Madrid), y, en segunda convocatoria, el próximo 15 de diciembre de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Ratificación de acuerdos adoptados por el consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por la vigente legislación de sociedades de capital y en el domicilio social toda la documentación e información preceptiva y referente a esta Junta General.

Torrejón de Ardoz, 3 de noviembre de 2023.- El Secretario del consejo de administración, Don Pablo Manuel Hernández Hernández.