Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Julio Revilla Saavedra, Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Telemetría y Control, S.A., a petición del socio don Cayetano Hernández Quero, y en atención a los Estatutos sociales y legislación aplicable, vengo a convocar a los socios de la mercantil a Junta general, que con carácter ordinario y extraordinario se celebrará en primera convocatoria y en el domicilio social de la misma el día 26 de junio, a las 11:00 horas, y en el mismo lugar y en segunda convocatoria el día 27 de junio, a las 12:00.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio con reparto de dividendos. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005-2006. Quinto.-Cese de los actuales componentes del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Consejeros; Se incluye el cese del actual Consejero Delegado y, en su caso y en el seno de dicho Consejo de Administración, de conformidad con lo recogido en los Estatutos sociales en su artículo 22, el nombramiento de nuevo Consejero Delegado. Sexto.-Indemnización al Consejo de Administración saliente en base a lo recogido en el artículo 17 de los Estatutos sociales y dada su intención de no presentarse a la reelección y cesar definitivamente en sus cargos.

Se hace constar que, ante la tardanza en publicarse la convocatoria legalmente obligatoria y encontrarse en preparación las cuentas anuales del ejercicio 2007, los documentos se pondrán a disposición de los accionistas a partir del día 2 de junio en la sede social.

Almería, 26 de marzo de 2008.-Julio Revilla Saavedra, Presidente.-21.943.