TECNOFOC SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General, a celebrarse en Madrid, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2005 a las diecisiete horas, y, en segunda, el día 30 de junio de 2005 a las diecisiete horas, en el mismo lugar, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y, censura de la Gestión Social, y Aplicación de Resultados correspondiente al Ejercicio Social terminado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Apoderamiento, en su caso, para los acuerdos de la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho de todos lo Accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y de Auditores, así como, en su caso, el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, examinarlo en el domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Aragón Aparicio.-30.532.