TECNOFOC SA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General, a celebrarse en Madrid, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 27 de mayo de 2004 a las diecisiete horas, y, en segunda, el día 1 de junio de 2004 a las diez horas, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del Día: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, censura de la Gestión Social, y Aplicación de Resultados correspondiente al Ejercicio Social terminado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento de Consejero.

Tercero.-Modificación del artículo 10.o de los Estatutos Sociales sobre Transmisión de Acciones.

Cuarto.-Reelección de Auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho de todos los Accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y de Auditores, así como el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, examinarlo en el domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 3 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Aragón Aparicio.-17.961.