TECNOFOC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Tecnofoc, Sociedad Anónima" a Junta general extraordinaria a celebrarse en Madrid, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 12 de febrero de 2003, a las trece horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora el 13 de febrero de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y/o nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3de los Estatutos.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para acordar el aumento del capital social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio López Acosta.-2.303.