TECNOCARNICO VALLE DEL EBRO SA

El Consejo de Administración de Tecnocárnico Valle del Ebro, S.A., ha acordado por unanimidad en su sesión de 11 de mayo de 2017, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón principal del Hotel Ciudad de Calahorra sito en Calahorra, calle Maestro Falla número 1, el próximo 28 de junio (miércoles) a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y para el caso de que por no haberse alcanzado quórum necesario no pudiera celebrarse, queda igualmente convocada, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales y gestión social. A) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. B) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Distribución, en su caso, de resultados. Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Delegación de Facultades (autorizaciones). Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010 pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General y las propuestas de acuerdos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calahorra, 11 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.- Eduardo Calvo Pascual.