Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad "TECH DEVELOPMENT EUROPE, S.A.", con CIF número A-38592374, y con domicilio social en el Polígono Industrial de Granadilla (Parque Eólico), CP 38600, Granadilla de Abona, Tenerife, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2016, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2016, a las diez horas (10:00 h.), en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección o cese y nombramiento, en su caso, de administradores y acuerdos vinculados.

Segundo.- Aprobación del cambio del sistema de administración de la sociedad y de la consiguiente modificación de Estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad en los ejercicios de 2010 a 2016.

Quinto.- Solicitud al registrador mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, mediante comunicación fehaciente a los Administradores en el plazo de cinco días desde la publicación de la presente convocatoria, la inclusión de nuevas propuestas de acuerdo o de nuevos puntos en el orden del día de la Junta General. A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Granadilla de Abona, 28 de abril de 2016.- Los administradores mancomunados.

Balances

Por acuerdo adoptado por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de esta sociedad, celebrada el 17 de diciembre de 2012 con asistencia del 92 por 100 del capital social, se procede a la disolución, liquidación de la compañía y reparto del patrimonio social resultante, para cuyo fin se aprobó el siguiente balance final:

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en los artículos 369 y 390 de la Ley de Sociedades de Capital.

Granadilla de Abona, 20 de diciembre de 2012.- El Liquidador.

Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil "Tech Development Europe, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la compañía el 17 de diciembre de 2012 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el 18 de diciembre de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad por acuerdo de la Junta General de accionistas.

Segundo.- Cese de los Administradores Mancomunados y nombramiento de Liquidador y facultades.

Tercero.- Aprobación del balance final de disolución y liquidación.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del reparto del patrimonio social.

Quinto.- Facultar al Liquidador para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que de conformidad con la legislación vigente pueden obtener la copia de la documentación referente al Orden del día anterior en horario de nueve a catorce horas en el domicilio social de la entidad, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Granadilla de Abona, 13 de noviembre de 2012.- Los Administradores Mancomunados, Julián Eguizabal Echeverría y Manuel Cendagorta-Galarza López.