Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejero-Delegado convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Zaragoza, avenida Salvador Allende, 76-78, a las 12:00 horas del día 20 de diciembre de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2006, presentada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los miembros actuales y elección de otros nuevos. Sexto.-Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas. Séptimo.-Delegación de las facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados y para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar información acerca de los documentos sometidos a aprobación de la Junta general.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la compañía que las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Zaragoza, 13 de noviembre de 2006.-Consejero-Delegado, Javier Pemán Gavín.-65.695.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y en virtud de lo establecido en los artículos 93, 95, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Zaragoza, avenida de Salvador Allende, 76-78, el día 29 de septiembre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, si procediere, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2005, presentada por el Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los miembros actuales y elección de otros nuevos. Quinto.-Renovación del nombramiento de los Auditores de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados y para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria explicativa, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditores de cuentas de la sociedad.

Zaragoza, 1 de septiembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Luis Javier Aisa Comps.-46.139.