Convocatoria de Junta General Ordinaria D. Enrique Morante Plágaro, con DNI/NIF n.º 15.233.212-J, D. Fernando Echepare Agesta, con DNI/NIF n.º 72.637.694-Z, y D. Federico Legasa Echepetelecu, con DNI/NIF n.º 72.659.627-M, administradores solidarios de la mercantil "Talleres Mecánicos Elkar S.A.", convocan a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Bera de Bidasoa, Polígono Industrial Zalain, s/n, el día 17 de diciembre de 2013, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 18 de diciembre de 2013, a las 12.00 h, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores solidarios correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se pone en conocimiento de los socios que a partir de la convocatoria de la junta general cualquiera de los socios puede obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en concreto las cuentas anuales, el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. Los requisitos de asistencia a la junta, o de representación en la misma, son los que constan en los arts. 15 y 16 de los estatutos.

Bera de Bidasoa, 24 de octubre de 2013.- Los Administradores solidarios, Enrique Morante Plágaro, Fernando Echepare Agesta, Federico Legasa Echepetelecu.