TAKEAWAY SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social sita en Paseo Marítimo de Fuengirola, s/n., Conjunto Las Palmeras, local 2, Fuengirola, Málaga; a las 13.00 horas del próximo día 24 de Mayo de 2012 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 25 de Mayo de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad; comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Información sobre el estado de los contratos de franquicia de los restaurantes de la sociedad; debate y medidas a tomar.

Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Fuengirola, 2 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.