Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Sala Verde 2.º, Caballero de Gracia, 28, Madrid, el día 19 de diciembre de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 20 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuere necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el Estado Actual de la Sociedad.

Segundo.- Propuesta de disolución y apertura, en su caso, del período de liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de noviembre de 2011.- M.ª Concepción Matute Gil, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.