SYRIACUS SA

El Consejo de Administración de la Sociedad "Syriacus, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 28 de Junio a las veinte horas en el Hotel Sancho Ramirez, a fin de someter a deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que incluye la propuesta de distribución de beneficios, del ejercicio cerrado en fecha 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante 2003.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobacion del acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Pamplona, 4 de junio de 2004.-Doña María Ángeles Esain Erice.-Secretaria del Consejo de Administración de la Compañía.-30.315.