SYNC 2000 SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social calle Orense número 30 en Madrid, a las trece horas del día 13 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Informe del Presidente. Determinación de la estrategia a seguir. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros y Auditores. Quinto.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales, relativo al Comité de Auditoría y disolución en su caso, del mismo. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco José Molero Giménez.-24.331.