SUPERMERCADO CALA'N PORTER SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador de la sociedad convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, para su celebración en el municipio de Alaior, calle Ruiz y Pablo, 14, el próximo día 22 de diciembre de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y para el día 23 del mismo mes, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de reparto de reservas no afectas a transparencia fiscal.

Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de retribución fija al Órgano de Administración. Tercero.-Redacción y aprobación, si procede, de la acta correspondiente a la presente Junta.

Se comunica a los señores socios accionistas que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del TR de la Ley de SA, se encuentra a su disposición en el domicilio social, el informe relativo a los asuntos comprendidos en el orden del día, y del derecho que les asiste a que les sea entregado o remitido gratuitamente desde la fecha de la convocatoria.

Alaior, 18 de noviembre de 2005.-Administrador Solidario, don Bernardo Mir Mercadal.-59.351.