SUMITOMO CORPORATION ESPAÑA SA

El consejo de administración de Sumitomo Corporation España, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, el día 13 de enero de 2025, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 14 de enero de 2025, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión de consejero y nombramiento de nuevo consejero.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán asistir a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad por medios telemáticos mediante la aplicación de "Teams" accediendo a través del enlace que se les proporcionará a todos aquellos que antes de la fecha de celebración de la junta general así lo comuniquen a la presidenta del consejo de administración vía email ([email protected]), identificando el compareciente a la junta general y, en su caso, proporcionando la representación en virtud de la cual actúa. A todos los efectos legales pertinentes, la asistencia por medios telemáticos equivaldrá a la asistencia física.

En Madrid, 10 de diciembre de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Beatriz Barahona Ruiz.