Anuncio de convocatoria de Junta

El administrador único de la sociedad mercantil Sucesores de Juan Eizaguirre SA, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea 4 bajo, el día 3 de septiembre de 2024, a las 9: 00 horas, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Derecho de información. De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Zarautz, 10 de julio de 2024.- Administrador único, Juan Jose Eizaguirre Iribar.

Anuncio de convocatoria de Junta

El administrador único de la sociedad mercantil SUCESORES DE JUAN EIZAGUIRRE S. A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea 4 bajo, el día 22 de septiembre de 2023, a las 9 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de información. De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Zarautz, 4 de agosto de 2023.- Administrador único, Juan Jose Eizaguirre Iribar.

Anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace publico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Sucesores de Juan Eizaguirre S.A., con domicilio en Bizkaia kalea 65 y con CIF A20062188, celebrada en fecha 4 de diciembre de 2020, adopto por mayoría, de conformidad con la Ley y sus Estatutos sociales, el acuerdo de reducción del capital social mediante amortización de acciones que la sociedad ostenta en autocartera.

Reducir el capital social de la sociedad, actualmente fijado en 96.160 euros, en la cuantía de 24.040 euros, esto es, hasta la cifra de 72.120 euros, mediante la amortización de las 4.000 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, representativas del 25% del capital social, que la sociedad ostenta en autocartera.

La reducción no implica la devolución de aportaciones a los accionistas y tiene como única finalidad la eliminación de la autocartera que detenta la sociedad mediante su amortización.

Como consecuencia de la reducción, se modifica el artículo 5º de los estatutos sociales que quedará redactado en la forma siguiente:

Artículo 5º.- El capital social se fija en SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS (72.120 €) y está representado por 12.000 acciones, numeradas del 1 al 12.000, ambos inclusive, representadas por títulos, que podrán ser múltiples, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.

Todo lo anterior se hace publico a los efectos de que los acreedores de la Sociedad puedan formular su derecho de oposición a la citada reducción de capital social en el plazo de un mes, en los términos previstos en los artículos 334 y 336 de la Ley de sociedades de capital.

Zarautz, 8 de febrero de 2023.- Administrador único, Juan Jose Eizaguirre Iribar.

Anuncio de convocatoria de Junta

El administrador único de la sociedad mercantil SUCESORES DE JUAN EIZAGUIRRE S. A., atendiendo al requerimiento efectuado por dos socios que representan más del cinco por ciento del capital social, convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea 4 bajo, el día 19 de septiembre de 2022, a las 9 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio 2021.

Segundo.- Distribución de resultado.

Tercero.- Compra de pabellones Elgoibar: explicación pormenorizada sobre contrato, precio, financiación, inversión precisa y coste real del cambio.

Cuarto.- Deuda con Isabel Eizaguirre: justificación documental.

Quinto.- Previsiones de traslado y coste a Elgoibar, así como operativa. Comunicados a la plantilla y su coste.

Sexto.- Libro de actas: Situación.

Séptimo.- Previsiones del año 2022 y siguientes.

Octavo.- Situación con Laurok por la disolución.

Noveno.- Autocartera: ¿Cuantas acciones quedan en autocartera y cuál va a ser el futuro de las mismas?.

Décimo.- Situación relación-arrendamiento, etc. del pabellón Berele. Justificación de pago.

Undécimo.- Disolución de la sociedad.

Duodécimo.- Nombramiento de liquidadores.

Decimotercero.- Para el caso de no adoptarse el acuerdo de disolución de la sociedad: Cese del administrador único y nombramiento de dos administradores solidarios.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de información. De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Zarautz, 1 de agosto de 2022.- Administrador único, Juan Jose Eizaguirre Iribar.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Administrador único de la sociedad mercantil Sucesores de Juan Eizaguirre, S.A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea, 4, bajo, el día 3 de enero de 2022, a las 9:00 horas, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Exposición del detalle de la deuda con la socia doña Isabel Eizaguirre y su cancelación.

Segundo.- Relación de inmuebles, con detalle del uso y situación de los inmuebles propiedad de la sociedad y de los arrendados.

Tercero.- Previsiones económicas para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Decisiones a tomar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Zarautz, 19 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Juan José Eizaguirre Iribar.

Anuncio de convocatoria de Junta

En virtud de resolución de fecha 25 de marzo de 2019, del Registro Mercantil de Gipuzkoa, dictada en Expediente Jurisdicción Voluntaria 1/2019, por la que, al amparo de lo establecido en el artículo 171, de la Ley de sociedades de Capital, acuerda la convocatoria de Junta de la sociedad mercantil SUCESORES DE JUAN EIZAGUIRRE, S.A., para nombramiento de Administrador único de la sociedad, don Juan José Eizaguirre Iribar, habilitado a tal efecto por el referido acuerdo, convoca Junta General extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea, n.º 4, bajo, a las 16 horas, 30 minutos, del día 6 de mayo de 2019, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Acta de la Junta: El Presidente de la Junta, habilitado a tal efecto por la resolución antes expresada, solicitará la presencia de notario para que levante en acta de la Junta. Derecho de asistencia: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Zarautz, 28 de marzo de 2019.- El Presidente de la Junta, Juan José Eizaguirre Iribar.