SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO SA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Sala de Prensa del edificio de Consejerías, calle Antonio Suárez Gutiérrez, s/n, (planta plaza), de Oviedo, a las 13:00 horas del 20 de diciembre de 2024, en segunda convocatoria, para el caso de que no se haya celebrado el día anterior a la misma hora en primera convocatoria. La reunión se llevará a cabo con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento o reelección de consejeros.

Segundo.- Reducción del capital social en la cuantía de 11.011.200 €, mediante la amortización de la totalidad de las 29.760 acciones de la serie A, con modificación de la redacción de los arts. 8º, 9º y 10º de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para verificar las de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien solicitar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial el informe de los administradores en relación con la modificación estatutaria propuesta, que debe de ser objeto de votación separada por los accionistas afectados por la misma.

Oviedo, 15 de noviembre de 2024.- El secretario del Consejo de Administración,, Jaime Rojo García-Conde.