SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad «Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de la Luz y de Las Palmas, Sociedad Anónima», en su sesión del día 21 de abril de 2005, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en los locales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria el día 23 de junio de 2005 a las trece horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2005 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Compañía. Cuarto.-Facultad para elevar a público. Quinto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Arnáiz Bra.-30.730.