SOCIEDAD DE GESTION DE RECURSOS ENERGETICOS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 19 de mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 26 de junio de 2008 a las diez horas en el domicilio sito en Calle Almagro, 11, 6.º, 7, Madrid en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día 27 de junio de 2008 en segunda, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Decisión sobre la oferta para la transmisión de los derechos Administrativos sobre los expedientes A 50/2000/10528 REPES 42/za/CRE/b.2/2818 y Expediente A 174/2000/10652 REPES 64/za/CRE/b.2/2818, conocidos como parques eólicos Donado y Peña Redonda. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, para ejecutar los mismos, así como para realizar las operaciones necesarias para subsanar la escritura que se otorgue hasta obtener la inscripción y ejecución de los presentes acuerdos. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, las cuentas anuales, informe de gestión, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades). Podrán usar de los derechos regulados por la mencionada norma en los artículos 98 y siguientes. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ezequiel Martínez Negro.-34.822.