SOCIEDAD DE GESTION DE RECURSOS ENERGETICOS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 21 de diciembre de 2007, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en el despacho del notario Don Francisco Javier Trillo Garrigues, sito en la calle Hermosilla, número 48, segundo derecha, a las trece horas del día 7 de febrero de 2008, en primera convocatoria, y el día 8, a la misma hora y lugar en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del Capital social de la compañía en la cantidad de 330.000 euros para llevar el mismo hasta la cifra de 1.200.000 euros. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, para ejecutar los mismos y para el preceptivo depósito en el Registro Mercantil de Madrid, así como para realizar las operaciones necesarias para subsanar la escritura que se otorgue hasta obtener la inscripción y ejecución de los presentes acuerdos. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación. El Consejo propone que la Junta se celebre con asistencia de notario que levante acta de la reunión y que tendrá la consideración de acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades). Podrán usar de los derechos regulados por la mencionada norma en los artículos 98 y siguientes. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Gutiérrez Gil.-77.938.