SOCIEDAD DE GESTION DE RECURSOS ENERGETICOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 4 de junio de 2007, a las diez horas (a requerimiento de DyTA EMA) en la Notaría de don Francisco Javier Trillo Garrigues, en calle Hermosilla 48, segundo derecha, Madrid, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día 5 de junio de 2007, en segunda, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Dimisión presentada por los Consejeros «Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Sociedad Anónima» y don Enrique Gavilanes Vázquez. Aprobación de la gestión realizada. Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Traslado del domicilio social. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, para ejecutar los mismos y para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Madrid, asi como para realizar las operaciones necesarias para subsanar la escritura que se otorgue hasta la inscripción y ejecución de los presentes acuerdos. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, las cuentas anuales, informe de gestión, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades). Podrán usar de los derechos regulados por la mencionada norma en los artículos 97 y siguientes. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-Emilio Ezquerro Goicoechea.-23.395.