Vinculaciones

• Dic24 202424 de Diciembre de 2024

  Nombramientos.

  Auditor: ERNST & YOUNG S.L.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 17/12/2024. Núm. 558755. S 8, H BA 8060, I/A 117 
• Sep23 202423 de Septiembre de 2024

  Nombramientos.

  Consejero: ROBERTO LEDESMA HERNANDEZ. Miem.Com.Ej.: ROBERTO LEDESMA HERNANDEZ.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 16/09/2024. Núm. 406727. S 8, H BA 8060, I/A 116 

  Reelecciones.

  Consejero: CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA;CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE;CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE;FOMENTO EXTREMEÑO DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES;FUNDACION ORDINARIA CAJA BADAJOZ;EUGENIA MARIA BENAIN ROMERO;CORPORACION EMPRESARIAL DE EXTREMADURA S.A.;JUNTA DE EXTREMADURA;EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES S.L;TOMATES DEL GUADIANA S.COOP. Presidente: EXTREMADURA AVANTE S.L. Vicepr.1: CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA. Vicepr.2: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE. Vicepr.3: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE. Secretario: JUAN JESUS PARRALEJO RODRIGUEZ. COns. Honor.: PELAYO MORENO SANCHEZ. Miem.Com.Ej.: EXTREMADURA AVANTE S.L.;CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA;CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE;JUAN JESUS PARRALEJO RODRIGUEZ;FUNDACION ORDINARIA CAJA BADAJOZ;EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES S.L;FOMENTO EXTREMEÑO DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES;EUGENIA MARIA BENAIN ROMERO;CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE;TIATORDOS S.A. Pres.Com.Ej.: EXTREMADURA AVANTE S.L. Vicpres C.E: CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA;CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE;CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE. Sec.Com.Ej.: JUAN JESUS PARRALEJO RODRIGUEZ.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 16/09/2024. Núm. 406727. S 8, H BA 8060, I/A 116 
• May28 202428 de Mayo de 2024

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR. Secretario: MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR. Miem.Com.Ej.: MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR. Sec.Com.Ej.: MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/05/2024. Núm. 239276. S 8, H BA 8060, I/A 113 

  Nombramientos.

  Secretario: FERNANDO PLANELLES CARAZO. Sec.Com.Ej.: FERNANDO PLANELLES CARAZO.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/05/2024. Núm. 239276. S 8, H BA 8060, I/A 113 

  Ceses/Dimisiones.

  Secretario: FERNANDO PLANELLES CARAZO. Sec.Com.Ej.: FERNANDO PLANELLES CARAZO.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 21/05/2024. Núm. 239277. S 8, H BA 8060, I/A 114 

  Nombramientos.

  Consejero: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS D;CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS D;JUAN JESUS PARRALEJO RODRIGUEZ. Sec.Com.Ej.: JUAN JESUS PARRALEJO RODRIGUEZ. Miem.Com.Ej.: JUAN JESUS PARRALEJO RODRIGUEZ. Secretario: JUAN JESUS PARRALEJO RODRIGUEZ.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 21/05/2024. Núm. 239277. S 8, H BA 8060, I/A 114 

  Reelecciones.

  Presidente: EXTREMADURA AVANTE S.L. Vicepr.1: CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA. Vicepr.2: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE. Vicepr.3: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 21/05/2024. Núm. 239277. S 8, H BA 8060, I/A 114 

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: FERNANDO PLANELLES CARAZO. Miem.Com.Ej.: FERNANDO PLANELLES CARAZO.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 21/05/2024. Núm. 239278. S 8, H BA 8060, I/A 115 
• May17 202417 de Mayo de 2024

  Anuncio de convocatoria de Junta

  BORME-C-2024-2450 SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA EXTREMEÑA DE AVALES Boletín Oficial del Registro Mercantil 94 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A240021796 A240021796 20240517 C 3092 3092 /borme/dias/2024/05/17/pdfs/BORME-C-2024-2450.pdf

  Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial número 15, de Badajoz, el martes 11 de junio de 2024 a las 11,00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día hábil miércoles día 12 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Informe del Presidente.

  Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2023, así como de la gestión social.

  Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.

  Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2024.

  Quinto.- Fijación del número de consejeros con que contará en los sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los Estatutos.

  Sexto.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.

  Séptimo.- Varios y preguntas.

  Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31º de los estatutos sociales.

  Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28º de los estatutos sociales.

  Badajoz, 21 de marzo de 2024.- Presidente, Miguel Ángel Mendiano Calle.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 21/03/2024. Núm. A240021796. Diario: 94 Sección: 2 Pág: 3092 - 3092 
• Feb26 202426 de Febrero de 2024

  Nombramientos.

  Apoderado: YOLANDA MIRAT GONZALEZ;MARCOS IVAN CALDERA RODRIGUEZ.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 19/02/2024. Núm. 96721. T 784, F 175, S 8, H BA 8060, I/A 111 
• Ene24 202424 de Enero de 2024

  Anuncio de convocatoria de Junta

  BORME-C-2024-246 SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA EXTREMEÑA DE AVALES Boletín Oficial del Registro Mercantil 17 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A240002484 A240002484 20240124 C 308 308 /borme/dias/2024/01/24/pdfs/BORME-C-2024-246.pdf

  Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de enero de 2024, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial número 15, de Badajoz, el jueves día 15 de febrero de 2024 a las 12,00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día hábil, viernes día 16 de febrero de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Fijación del número de consejeros con que contará, en lo sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los Estatutos.

  Segundo.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales, hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.

  Tercero.- Varios y preguntas.

  Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

  Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28º de los estatutos sociales.

  Badajoz, 11 de enero de 2024.- Presidente, Miguel Ángel Mendiano Calle.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 11/01/2024. Núm. A240002484. Diario: 17 Sección: 2 Pág: 308 - 308 
• Nov23 202323 de Noviembre de 2023

  Anuncio de convocatoria de Junta

  BORME-C-2023-6990 SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA EXTREMEÑA DE AVALES Boletín Oficial del Registro Mercantil 223 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A230044614 A230044614 20231123 C 8375 8375 /borme/dias/2023/11/23/pdfs/BORME-C-2023-6990.pdf

  Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de septiembre de 2023, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial número 15, de Badajoz, el miércoles día 13 de diciembre de 2023 a las 12,00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día hábil, jueves día 14 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Cumplimiento del artículo 36.3 de los estatutos de la compañía en relación con el Presidente elegido y nombrado por el Consejo de Administración en fecha 21 de septiembre de 2023.

  Segundo.- Fijación del número de consejeros con que contará, en lo sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los Estatutos.

  Tercero.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales, hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.

  Cuarto.- Varios y preguntas.

  Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

  Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28º de los estatutos sociales.

  Badajoz, 8 de noviembre de 2023.- Presidente, Miguel Ángel Mendiano Calle.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 08/11/2023. Núm. A230044614. Diario: 223 Sección: 2 Pág: 8375 - 8375 
• Nov21 202321 de Noviembre de 2023

  Nombramientos.

  Miem.Com.Ej.: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES S.L.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 14/11/2023. Núm. 492911. T 784, F 175, S 8, H BA 8060, I/A 110 
• Oct30 202330 de Octubre de 2023

  Ceses/Dimisiones.

  Dir. General: CELESTINO VEGAS JIMENEZ. Presidente: TIATORDOS S.A. Vicepr.2: CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA. Vicepr.3: FUNDACION ORDINARIA CAJA BADAJOZ. Vicepr.1: EUGENIA MARIA BENAIN ROMERO. Vicpres C.E: FUNDACION DE CARACTER ORDINARIO CAJA DE BADAJOZ;CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA;EUGENIA MARIA BENAIN ROMERO. Pres.Com.Ej.: TIATORDOS S.A. Miem.Com.: CELESTINO VEGAS JIMENEZ. Pres.Com..: CELESTINO VEGAS JIMENEZ.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/10/2023. Núm. 460331. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 109 

  Revocaciones.

  Apoderado: CELESTINO VEGAS JIMENEZ;TIATORDOS SA.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/10/2023. Núm. 460331. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 109 

  Nombramientos.

  Dir. General: MARIA JOSE SOLANA BARRAS. Apoderado: EXTREMADURA AVANTE S.L.;MARIA JOSE SOLANA BARRAS. Presidente: EXTREMADURA AVANTE S.L. Vicepr.3: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE. Vicepr.2: CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE. Vicepr.1: CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA. Vicpres C.E: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE;CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE;CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA. Pres.Com.Ej.: EXTREMADURA AVANTE S.L. Pres.Com..: MARIA JOSE SOLANA BARRAS. Miem.Com.: MARIA JOSE SOLANA BARRAS.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/10/2023. Núm. 460331. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 109 

  Ceses/Dimisiones.

  Rep.SEPBLAC: CELESTINO VEGAS JIMENEZ. P.Com.Ctrl.R: CELESTINO VEGAS JIMENEZ. Pres.Com.Ej.: TIATORDOS S.A. Miem.Com.Ej.: GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SUELO Y VIVIENDA DE EX. Sec.Com.Ej.: MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR. Vicpres C.E: EUGENIA MARIA BENAIN ROMERO;CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/10/2023. Núm. 460332. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 109 . 

  Cancelaciones de oficio de nombramientos.

  Miem.Com.Ej.: YOLANDA MIRAT GONZALEZ.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/10/2023. Núm. 460332. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 109 . 

  Nombramientos.

  Rep.SEPBLAC: MARIA JOSE SOLANA BARRAS.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/10/2023. Núm. 460332. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 109 . 

  Otros conceptos:

  Se nombra como Presidente del Organo de Control Interno (OCI) en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a Doña María María José Solana Barras, con D.N.I. XXXXXXX.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/10/2023. Núm. 460332. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 109 . 
• Oct27 202327 de Octubre de 2023

  Otros conceptos:

  La Sociedad "Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U." cese y nombra representante en el ejercicio del cargo de Consejera.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/10/2023. Núm. 457653. T 784, F 172, S 8, H BA 8060, I/A 106 

  Otros conceptos:

  La Sociedad "Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U." cese y nombra representante en el ejercicio del cargo de Consejera.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/10/2023. Núm. 457654. T 784, F 172, S 8, H BA 8060, I/A 107 

  Otros conceptos:

  La sociedad "Extremadura Avante, S.L.U." cese y nombra representante en el ejercicio del cargo de Consejera.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/10/2023. Núm. 457655. T 784, F 173, S 8, H BA 8060, I/A 108 
• Oct23 202323 de Octubre de 2023

  Otros conceptos:

  Se sustituye el representante persona física de la Junta de Extremadura en el ejercicio del cargo de Consejera pasando a ser Don Luis Alfonso Hernández Carrón.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 16/10/2023. Núm. 448670. T 784, F 172, S 8, H BA 8060, I/A 105 
• Ago17 202317 de Agosto de 2023

  Reelecciones.

  Auditor: ERNST & YOUNG S.L.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 09/08/2023. Núm. 369454. T 784, F 171, S 8, H BA 8060, I/A 103 
• May25 202325 de Mayo de 2023

  Cancelaciones de oficio de nombramientos.

  Secretario: MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR. Consejero: FOMENTO EXTREMEÑO DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/05/2023. Núm. 237488. T 784, F 171, S 8, H BA 8060, I/A 102 

  Reelecciones.

  Consejero: EXTREMADURA AVANTE S.L.;FERNANDO PLANELLES CARAZO;MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR;MARIA ROSARIO BLAZQUEZ MARISCAL. Secretario: MIGUEL ANGEL IGLESIAS CARDADOR. Consejero: INICIATIVAS PACENSES S.A.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/05/2023. Núm. 237488. T 784, F 171, S 8, H BA 8060, I/A 102 
• May23 202323 de Mayo de 2023

  Anuncio de convocatoria de Junta

  BORME-C-2023-3082 SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA EXTREMEÑA DE AVALES Boletín Oficial del Registro Mercantil 95 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A230019213 A230019213 20230523 C 3795 3795 /borme/dias/2023/05/23/pdfs/BORME-C-2023-3082.pdf

  Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2023, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial número 15, de Badajoz, el jueves día 15 de junio de 2023 a las 12,00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día hábil, viernes día 16 de junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día

  Orden del día

  Primero.- Informe del Presidente.

  Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2022, así como de la gestión social.

  Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2023.

  Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2023.

  Quinto.- Fijación del número de consejeros con que contará, en lo sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los Estatutos.

  Sexto.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales, hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.

  Séptimo.- Varios y preguntas.

  Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

  Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28º de los estatutos sociales.

  Badajoz, 23 de marzo de 2023.- El Presidente, Julio Morales Bravo.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/03/2023. Núm. A230019213. Diario: 95 Sección: 2 Pág: 3795 - 3795 
• Mar6 20236 de Marzo de 2023

  Anuncio de convocatoria de Junta

  BORME-C-2023-777 SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA EXTREMEÑA DE AVALES Boletín Oficial del Registro Mercantil 45 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A230007452 A230007452 20230306 C 961 961 /borme/dias/2023/03/06/pdfs/BORME-C-2023-777.pdf

  Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de diciembre de 2022, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial número 15, de Badajoz, el jueves día 23 de marzo de 2023 a las 12,00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día hábil, viernes día 24 de marzo de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Informe del Presidente.

  Segundo.- Fijación del número de consejeros con que contará, en lo sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los Estatutos.

  Tercero.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales, hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.

  Cuarto.- Varios, ruegos y preguntas.

  Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

  Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28º de los estatutos sociales.

  Badajoz, 14 de diciembre de 2022.- Presidente, Julio Morales Bravo.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 14/12/2022. Núm. A230007452. Diario: 45 Sección: 2 Pág: 961 - 961 
• Ago4 20224 de Agosto de 2022

  Reelecciones.

  Auditor: ERNST & YOUNG S.L.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 28/07/2022. Núm. 359263. T 784, F 171, S 8, H BA 8060, I/A 101 
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