SITGES REFERENCE CENTRE D'OFICINES SA

D. Miguel Galán Guerrero, en calidad de Administrador concursal de la sociedad mercantil Sitges Reference Centre D'Oficines, S.A., en liquidación, con las facultades de administración y disposición suspendidas, siendo sustituidas por el Administrador concursal, convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio sito en plaça de l'Ajuntament, s.n., Sala de Juntas de la Casa de la Vila, 08870 Sitges, el día 17 de diciembre de 2014, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 18 de diciembre 2014, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las gestiones sociales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En relación a los derechos de información que asisten a los accionistas de la sociedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial, las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2011, 2012 y 2013.

En Sitges, 31 de octubre de 2014.- Fdo. D. Miguel Galán Guerrero, Administrador concursal de Sitges Reference Centre d' Oficines, S.A., en liquidación.