Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 25 de noviembre de 2003, se convoca a Junta General de Accionistas de la mercantil Sistemas Forjados de Precisión SFP, SAL, que se celebrará en Amorebieta, en el domicilio social, sito en Barrio Arregui, sin número, el día 10 de enero de 2004 a las 12:00 horas en primera Convocatoria y el 17 de enero de 2004 en el mismo Jugar y hora, en segunda Convocatoria, con sujeción, en ambos al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, sustituyendo el actual Órgano de Administración, Consejo de Administración por un Administrador General Único.

Segundo.-Nueva redacción de los Estatutos Sociales para modificar el sistema de administración de la Compañía de Consejo de Administración a Administrador General Único y adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades Laborales.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración y elección y nombramiento de Administrador General único.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los Acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, para su examen: el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria referenciada en el punto 2.o del Orden del Día y el Informe sobre esa modificación elaborado por el Consejo de Administración a tenor de lo dispuesto en el artículo 144.a de la Ley de Sociedades Anónimas. Además, los pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad lo establecido en la Ley.

Amorebieta, 25 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón García García.-56.719.