Don Fernando Laguna Alonso, Administrador Único de la Sociedad «Sistal, Sociedad Anónima», convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual tendrá lugar el día 8 de septiembre de 2006 a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la aplicación, en su caso, de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobar la gestión del Administrador durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de julio de 2006.-El Administrador Único, Fernando Laguna Alonso.-46.916.