Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El consejo de administración de la entidad SINERGIAS DEZANAS S.A., acordó por unanimidad proceder a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad SINERGIAS DEZANAS S.A., a celebrar el día 23 de marzo de 2009, a las 18,00 horas en primera convocatoria y el día 24 de marzo de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Lalín, Aula Social de Caixanova, sito en la calle Arenal (bajo esquina calle General Franco), con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación de cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, incluyendo el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto, y la memoria.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2008.

Tercero.-

Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.-

Aprobación del descuento o anticipo del pagaré avalado por superco, y apoderamientos necesarios para llevar a efecto dicho acuerdo, en su caso.

Quinto.-

Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de cuentas del ejercicio 2008.

Sexto.-

Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-

Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar que al amparo del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lalín, 19 de enero de 2009.- El Presidente, Celso Roberto Seijas Calviño.