Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad Sinergias Dezanas, Sociedad Anónima, acordó convocar Junta general de accionistas de la entidad Sinergias Dezanas, Sociedad Anónima , para el próximo día 8 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 9 de mayo de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Lalín, Aula Social de Caixa Nova, calle Arenal, bajo, esquina calle General Franco, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Venta en pública subasta de diversos locales y finca de la sociedad, sitos en Pontiñas, Centro Comercial y de Ocio Haley, y delegación de facultades para llevar a efecto todos los trámites necesarios para la ejecución del acuerdo, en una o varias fases. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de cuentas del ejercicio 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar que al amparo del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en este caso las bases de la subasta a celebrar, de aprobarse dicho punto.

Lalín, 22 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Celso Roberto Seijas Calviño.-15.529.