Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración en sesión del 5 de abril de 2002 adoptó el acuerdo, por unanimidad, de convocar a los accionistas de esta entidad, "Sinergias Dezanas, Sociedad Anónima", conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 29 de abril de 2002, a las veinte horas, en el Aula Social de Caixanova, sito en la calle Arenal (bajo esquina calle General Franco), de Lalín, provincia de Pontevedra; y a las veinte treinta horas, en el mismo día y lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Composición del Consejo de Administración, nueva redacción del artículo 13.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Duración del cargo de Consejero y retribución, nueva redacción del artículo 14.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultades del Órgano de Administración, nueva redacción del artículo 15.o y artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Destitución y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ejecución por el Consejo de Administración de los Acuerdos contenidos en la Junta Universal del pasado día 25 de enero de 2002.

Sexto.-Ampliación de veinte a treinta días del plazo previsto en el artículo 9.o cláusula 4.a de los Estatutos sociales, nueva redacción del artículo 9.ode los estatutos sociales.

Séptimo.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Sinergias Dezanas, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Octavo.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Noveno.-Ratificación, en todos sus términos, de la escritura de compra-venta, segregación y extinción de condominio, otorgada por el ilustre Notario de A Coruña don Victorino Gutiérrez Aller el día 28 de diciembre de 2001 y con número de protocolo 1690.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en calle Puente, 4, entresuelo derecha de Lalín (Pontevedra); así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) El texto íntegro y el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo de modificación de determinados artículos de los Estatutos sociales (puntos 1, 2, 3 y 6 del orden del día).

b) Las cuentas anuales e informe de gestión de "Sinergias Dezanas, Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio social de 2001.

Lalín, 6 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.604.