SILVITRINSA SA

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 15 de septiembre de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 16, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de acuerdo con el artículo 181 Ley de Sociedades Anónimas); la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2007. Tercero.-Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos. Cuarto.-Aprobar el Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día.

En Barcelona, 31 de marzo de 2008.-El Administrador Único, Josep Ferrer Calonge.-48.528.